حوادث وقضايا

الكشف عن أكبر عمليات غسيل أموال حوالي 1,235 مليار جنية في البريد

محمود أيمن

تمكنت وزارة الداخلية في ضبط واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص فى إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم فى الإتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات دون رصدها أمنياً .

تم تتبع خطوط سير حركة الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت مليار و 69 مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 6 من موظفى مكتب بريد مطروح ، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد ب 4 محافظات، و 5 مقيمين في أماكن مختلفة بمحافظة مطروح تذهب إليهم تلك الأموال .

واستكمالاً لجهود وزارة الداخلية تم ضبط تشكيل عصابى آخر في نفس النشاط مكون من ( 3 موظفين بمكتبى بريد المرج و برج العرب ، و 9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع في الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات ، و شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تذهب إليه تلك الأموال ) فى إطار اخفاء نشاطهم فى الإتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ بلغت 166 مليون جنية .

تم التحفظ علي الأموال و ممتلكات العصابتين ، و جاري اتخاذ الإجراءات القانونية .

admin

رئيس تحرير موقع وجريدة نبض الدقهلية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق